More Efficiency in Compliance

KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)

Praxisseminar in Frankfurt a. M.

Profitieren Sie vom Know-how der Experten und lernen Sie anhand von Best Practices der KYC-Factory. Erfahren Sie mehr von Anwendern und aus dem Daily Business.

Setzen Sie die gesetzlichen Anforderungen zukünftig direkt in die Praxis um!

Aus der Praxis für die Praxis. Lernen Sie anhand von KYC-Arbeitsbeispielen, moderiert und geführt durch erfahrene KYC-Analysten und Anti-Financial-Crime Experten.

Durch Geldwäscheskandale sowie neue regulatorische Anforderungen und der Fokus der Bankenaufsicht hat der Bereich Anti-Financial-Crime zunehmend an Bedeutung gewonnen.

Es werden hohe Anforderungen an Anti-Financial-Crime Organisationen gestellt, die häufg kurzfristig umzusetzen sind. Der Bereich KYC stellt einen wesentlichen und essentiellen Baustein dar.

Während des ganztägigen KYC-Praxisseminars, lernen Sie welche gesetzlichen Anforderungen es gibt, wie diese in Policies überführt und letztendlich auf Arbeitsebene angewendet werden. Gemeinsam mit unserem Expertenteam arbeiten Sie an aktuellen Arbeitsbeispielen der KYC- Factory.

Ihre Vorteile auf einem Blick

Aus der Praxis für die Praxis

Profitieren vom Know-how unserer KYC-Experten: KYC-Leiter, -Analysten und -Anwender führen durch den Seminartag

g

Arbeitsbeispiele (Cases)

Lernen anhand von Arbeitsbeispielen (Cases) der KYC-Factory

Individuelle Betreuung

Persönliche und individuelle Betreuung während des gesamten Seminartages

Z

Nachbetreuung auf Wunsch

Persönliche und individuelle Nachbetreuung auf Wunsch

Programm

5

9:00 Uhr

Einführung und Eröffnung
5

9:15 Uhr

Gesetzliche Grundlagen und regulatorische
Vorgaben in Deutschland  (GwG, KWG, BaFin-Vorgaben)

5

10:15 Uhr

Inhalte und Aufbau eines KYC-Profils
(Praktische Umsetzung) I

5

12:15 Uhr

Lunch

5

13:15 Uhr

Inhalte und Aufbau eines KYC-Profils
(Praktische Umsetzung) II

5

15:45 Uhr

Aufbau und Anforderungen an eine  KYC-Organisation

5

17:00 Uhr

Unterstützung durch geeignete Dritte
im Rahmen der KYC-Erstellung

5

17:30 Uhr

Ausblick und Trends im Bereich KYC

5

18:00 Uhr

Fragen und Diskussion

Ihr Referententeam

Corinna Reibchen

CEO passcon GmbH & passcon Anti-Financial-Crime GmbH

Bringt über 20 Jahre Erfahrungen im Banking und in der Beratung in Anti-Financial-Crime Themen mit.

Justus Schrecker

Geschäftsführer KYC Factory

Setzt seit 7 Jahren regulatorische Anforderungen operativ um – zuletzt 3 Jahre in einem internationalen KYC Projekt.

Daniela Bonholzer

Consultant Anti-Financial-Crime

Ist ausgewiesene KYC Expertin und Beraterin
zu Anti-Financial Crime Themen.

Verena Hopfengart

Teamlead KYC Factory

Bringt langjährige Erfahrung im KYC-Bereich sowie in Compliance, Merchant Onboarding und Transaction Monitoring mit.

Gastreferent

Experte aus der Praxis

Ist ausgewiesener Experte aus der Praxis und bringt langjährige Erfahrung von Seiten der Bank mit.

Anmeldung

 

Hiermit melde ich mich zum Praxisseminar „Know your Customer.  Aus der Praxis für die Praxis“ zum Seminarpreis von EUR 990 an:

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